12月18日新加坡警察總部（SPF）與新加坡金融管理局（MAS）聯(lián)合宣布，自2024年1月1日起，本地所有跨境匯款公司暫停部分服務(wù)三個月，不得通過海外第三方代理匯款到中國，而只能通過銀行或銀聯(lián)卡等卡網(wǎng)渠道為客戶辦理匯款。
 

 

詳情

 

禁令期為三個月，并在之后進行評估是否持續(xù)或采取其他措施。這是為了消費者的即時保護，以及減少因受益人在中國內(nèi)地的賬戶被凍結(jié)而報告的新案例的數(shù)量。

 

在文告中，MAS金融管理局指出，會提供14天的窗口期，讓匯款公司要做好調(diào)整，并完成手頭上已經(jīng)接單的“非銀行、非銀聯(lián)”的第三方代理匯款業(yè)務(wù)。

 

金管局提醒，不要在14天的窗口期內(nèi)，匆忙通過海外第三方代理向中國匯款，而應(yīng)該通過銀行或銀聯(lián)卡等方式匯錢。

 

截止12月15日，警方共接獲超過670起匯款到中國后銀行戶頭被凍結(jié)的報案，其中430起與山立匯款公司（Samlit Moneychanger Pte Ltd）有關(guān)，涉款總共達新加坡幣1300萬元（折合人民幣約7000萬元）。

 

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