在應對全球趨嚴的反洗錢和打擊恐怖主義融資法規(guī)環(huán)境中，新加坡作為重要的國際金融中心，持續(xù)強化其企業(yè)監(jiān)管體系，確保金融體系的清潔和透明。

 

2024年7月2日，新加坡政府通過了兩項重點要法案，即：企業(yè)服務供應商法案和公司與有限責任合伙人（雜項修訂）法案。旨在優(yōu)化商業(yè)環(huán)境并保護企業(yè)和個人的合法權(quán)益。

 

這些法案的實施，對于在新加坡注冊和運營的中國內(nèi)地企業(yè)具有顯著影響，并為那些致力于遵守法規(guī)的企業(yè)創(chuàng)造了新的機會。

 

新規(guī)主要內(nèi)容與解讀

 

一強化企業(yè)服務供應商的監(jiān)管‍‍‍‍‍‍‍

 

1.未在ACRA注冊，將面臨高額罰款

 

據(jù)統(tǒng)計，新加坡目前有近3000家企業(yè)服務供應商受會計與企業(yè)管制局監(jiān)管，它們占了所有登記注冊活動的70%。在新加坡提供企業(yè)服務的公司，無論其客戶在本地還是海外，均需向會計與企業(yè)管制局(ACRA)登記注冊，成為認證的企業(yè)服務供應商。

 

未遵守此規(guī)定、未在ACRA完成注冊的企業(yè)，將可能面臨25000新幣的罰款。

 

2.加強反洗錢機制

 

新加坡最新法案不僅擴大了登記注冊義務的范圍，將提供特定會計服務的企業(yè)服務供應商也納入其中，還對不履行偵查和防止洗錢義務的供應商施加了更嚴厲的懲罰。違規(guī)者面臨的罰款從原先的25000新幣大幅提高至10萬新幣。此外，公司高層管理人員，如首席執(zhí)行官，一旦被判有罪，同樣可能面臨最高10萬新幣的罰款。

 

例如：某企業(yè)服務供應商在為一家公司提供服務時，未嚴格履行反洗錢審查義務，導致該公司被用于洗錢活動。相關(guān)部門在調(diào)查后，對該企業(yè)服務供應商處以了高額罰款，并追究了其法律責任。

 

3.代理董事的指定權(quán)利

 

只有經(jīng)認證的企業(yè)服務供應商所安排的代理人，才有資格擔任公司的代理董事，違反規(guī)定者將被處以最高1萬新元罰款。這意味著外籍客戶不能直接安排個人作為名義董事，必須通過合法注冊的企業(yè)服務供應商來進行。

 

另外，企業(yè)服務供應商也要確保代理董事能履行委托責任，否則將面臨最高10萬新元的罰款。

 

二公司與有限合伙人法案

 

1.保證信息準確性

 

信息更新：《公司和有限責任合伙人（雜項修訂）法案》要求公司和有限責任合伙人確保登記信息的準確性，并定期更新相關(guān)信息。未更新或提供虛假信息的公司，將面臨2,500新元至25,000新元的罰款。

 

2.提高信息透明度

 

為提高透明度，公司需向會計與企業(yè)管制局（ACRA）提供代理人員的全部信息，如代理董事和股東的詳細資料以及提名人的身份。這些信息僅限于ACRA及其他授權(quán)執(zhí)法機構(gòu)使用，以進行必要的合規(guī)審查和調(diào)查，不會向公眾披露，從而在一定程度上保護了企業(yè)和個人的隱私權(quán)。

 

三加強對個人住址的保護

 

根據(jù)新規(guī)，企業(yè)在注冊時，必須同時提供相關(guān)人員的個人住家地址和一個聯(lián)系地址（可以通過郵寄方式聯(lián)系到的地點，如辦公室）。

 

這一規(guī)定是為了防止個人提供虛假或不可靠的聯(lián)系地址，從而逃避監(jiān)管和聯(lián)系。因此，企業(yè)在選擇聯(lián)系地址時，必須確保其真實性和有效性，以避免因地址問題導致的不必要麻煩。

 

會計與企業(yè)管制局（ACRA）將只公開聯(lián)系地址，而非個人住址，這一措施旨在保護個人的隱私，避免住址信息被不良分子利用。

 

提醒！

 

新規(guī)要求企業(yè)提供可靠的聯(lián)系地址，且一旦住址被公開，個人在三年內(nèi)不得更改聯(lián)系地址！

 

四ACRA監(jiān)管

 

為了進一步加強監(jiān)管，ACRA將被授權(quán)從規(guī)定實體，如電力和電信公司獲得信息，以核實當局掌握的資料是否正確。這一措施將有助于ACRA更有效地履行其監(jiān)管與執(zhí)法職能，揭發(fā)為從事非法活動而設(shè)立的企業(yè)。

 

加強監(jiān)管不僅能提高商業(yè)環(huán)境的透明度，也能有效打擊非法活動，保護合法企業(yè)的權(quán)益，通過與電力和電信公司合作，ACRA可以更準確地核實企業(yè)的信息，確保其合規(guī)性和真實性。

 

新加坡公司董事的重要性

 

新加坡公司的董事可以分為兩類：國內(nèi)董事和名義董事。

 

國內(nèi)董事：通常是直接參與公司日常運營決策的董事，也可能是公司的創(chuàng)始人、主要股東或高級管理人員。國內(nèi)董事負責公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務執(zhí)行、財務監(jiān)管以及確保公司遵守所有適用的法律法規(guī)。他們主持董事會會議，審議重大決策，簽署重要文件，審核財務報表，并確保公司記錄的準確性和完整性。國內(nèi)董事是公司運營的核心，對公司的發(fā)展方向和合規(guī)性負有直接責任。

 

名義董事：也稱為本地代理董事，主要存在于新加坡注冊的公司中，以滿足《新加坡公司法》中關(guān)于至少有一名本地董事的規(guī)定。名義董事的職責受到嚴格限制，通常僅限于簽署董事會決議和法定表格，如公司注冊申請表。他們不參與公司的實際管理，其存在主要是為了確保公司符合新加坡法律對本地董事的要求，以維持公司的合法運營狀態(tài)。名義董事的存在不會影響公司股東的利益，也不會對公司的決策過程產(chǎn)生實質(zhì)性影響。

 

提醒！

 

根據(jù)新規(guī)，名義董事只能由企業(yè)服務供應商安排。除非是注冊CSP的獨資經(jīng)營者，否則通過其他方式安排名義董事將面臨最高1萬元的罰款。

 

為什么要有新加坡本地董事？

 

根據(jù)《新加坡公司法》，在新加坡設(shè)立公司必須至少任命一名新加坡普通居民為董事。

 

對于沒有合適人選的中國內(nèi)地企業(yè)來說，正規(guī)、專業(yè)的秘書公司提供的名義董事服務成為不可或缺的選擇。

 

名義董事雖不參與公司實際管理，但其存在確保了公司注冊的合規(guī)性，并為公司未來運營奠定了堅實基礎(chǔ)。

 

注冊新加坡公司的基本要求

 

1.股東、董事和公司秘書的要求

 

股東：公司必須至少有一名股東，私人有限公司可擁有1至50名股東，股東可以是本地或外國的個人或?qū)嶓w。新加坡公司法對于股東身份和持股比例，沒有任何限制，外國人可以100%持股。

 

董事：公司必須至少有一名本地董事，董事必須年滿18歲，新規(guī)明確規(guī)定，本地董事只能由企業(yè)服務供應商安排，且除非是注冊CSP的獨資經(jīng)營者，否則任何其他方式的安排都將面臨最高1萬新元的罰款。

 

公司秘書：公司必須在成立之日6個月內(nèi)任命一名公司秘書，秘書必須是新加坡本地居民，并具備相關(guān)秘書知識和經(jīng)驗。

 

2.最低注冊資本金的要求

 

最低注冊資本金必須至少為1新元，沒有最高限制。注冊后，企業(yè)也可以隨時增加注冊資本金。

 

3.注冊地址的要求

 

公司在申請成立時，必須提供一個注冊辦公地址。該地址可以是住宅或商店，但不能是郵箱地址。

 

公司注冊地址與業(yè)務運營地址可以不同，企業(yè)可以選擇共享辦公場所的地址或服務公司的地址。

 

4.營業(yè)范圍的要求

 

除了一些受限制的特殊行業(yè)，公司營業(yè)范圍基本不受太大限制，公司可以填寫2項營業(yè)范圍，只能在SSIC code里選擇，不可以自己隨便填寫。

 

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